Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 18:43      7°-16° Πάτρα
ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


ΣΔΟΕ: Ανεπάγγελτοι με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ και κρυφά εισοδήματα

ΣΔΟΕ: Ανεπάγγελτοι με καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ και κρυφά εισοδήματα



Νέες περιπτώσεις κραυγαλέας φοροδιαφυγής, μέσω απόκρυψης εισοδημάτων, έκδοσης και λήψης πλαστών τιμολογίων αποκαλύφθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.
Αυτή τη φορά στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ μπήκαν μεσίτες ακινήτων, εργολάβοι οικοδομών, χρηματοοικονομικές επιχειρήσεις, αγρότες και φυσικά πρόσωπα που δήλωναν στην εφορία ανεπάγγελτοι, αλλά είχαν καταθέσεις εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να μπορούν να τα δικαιολογήσουν.
Το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών και η σύγκρισή τους με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, αποδεικνύεται ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο στην αποκάλυψη υποθέσεων μεγάλης φοροδιαφυγής.
Το ΣΔΟΕ κατά τον μήνα Απρίλιο εντόπισε μεσίτη ακινήτων, ο οποίος για τις χρήσεις 2000 έως 2002 προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 8.514.860,60 ευρώ χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Επίσης δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 553.966,63 ευρώ.
Φυσικό πρόσωπο, χωρίς επαγγελματική ιδιότητα, προσαύξησε αδικαιολόγητα την περιουσία του κατά 3.866.144,90 ευρώ, χωρίς να μπορεί να δικαιολογήσει την πηγή ή την αιτία προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
Φυσικό πρόσωπο, απέκρυψε εισοδήματα ύψους 157.666,00 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.
Εργολάβος - μηχανικός δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία και απέκρυψε εισοδήματα ύψους 4.160.815,04 ευρώ υποβάλλοντας ανακριβείς δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις. Επίσης υπέβαλε ανακριβή δήλωση μεταβίβασης συνολικής αξίας 239.340,37 ευρώ.
Επιχείρηση κατασκευής μηχανημάτων εξέδωσε σωρεία εικονικών φορολογικών στοιχείων για τη χρήση 2006 συνολικής αξίας 14.332.141,87 ευρώ, ενώ για τις χρήσεις 2007 έως 2009 έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 12.042.296,10 ευρώ.
Τρείς επιχειρήσεις έλαβαν παράνομα φορολογικά στοιχεία (εικονικά) συνολικής αξίας 455.474,80 ευρώ.
Τέσσερεις αγρότες ειδικού καθεστώτος έλαβαν εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 251.830,90 ευρώ.
Επιχείρηση προώθησης τραπεζικών προϊόντων εξέδωσε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.543,00 ευρώ.





Αποστολή με E-mail Εκτύπωση


 


 

 

 


Πελοπόννησος
 
 

 



Τελευταία [18:43:39]